Osumnjičeni da su izvršili prenos imovine, novca u ukupnom iznosu više od 500.000 evra 🚨
U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala uhapšeno je šest osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela pranje novca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Uhapšena su odgovorna lica Conal Group doo - B. Č. (71) i Lj. Č. (41), odgovorno lice Beobrod doo A. Š. (46), zaposleni u Conal Group doo, I. B. (40) i V. Ž. (53), kao i S. C. (32).
Oni se sumnjiče da su od februara do juna ove godine izvršili prenos imovine, novca u ukupnom iznosu više od 500.000 evra, sa znanjem da ta imovina potiče od fiktivnog pravnog posla.
U saopštenju MUP-a se navodi:
Za taj posao osumnjičeni su sačinjavali poslovnu dokumentaciju sa neistinitom sadržinom i tako omogućili da se po osnovu uvećanih faktura i fiktivnih usluga transporta sa računa 'Conal Group' izvrši prenos novčanih sredstava u iznosu od 501.586 evra na račun PD 'Meditarean Logistic' koje je registrovano van teritorije Srbije.
pročitajte još
NOVA AKCIJA POLICIJE: Hapšenje u Novom Sadu 🚓🚨
Autor: tanjug.rs
